Полиция выявила на территории Центрального федерального округа сеть незаконных платежных терминалов с оборотом около 10-15 миллиардов рублей, пишет «».
Известно, что более 2,5 тысяч «серых» терминалов работали в Москве, а также в Московской, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. В преступную группировку, которая контролировала нелегальный бизнес, входило более 15 человек, полицейским удалось задержать нескольких лидеров группы.
«Они уже дали признательные показания, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности группы к финансированию преступных формирований», – рассказали в МВД.
Преступники использовали полученные через терминалы деньги для отмывания денег и их обналичивания. При этом средства граждан шли не на оплату счетов или услуг, а переводились на принадлежавший злоумышленникам банковский счет. Как отметили в полиции, клиентами преступного сообщества были как физические, так и юридические лица, которым было нужно вывести в теневую сферу экономики крупные денежные средства при уклонении от уплаты налогов, незаконного получения налоговых вычетов и возмещения НДС.
В преступной группе была четкая структура, в нее выходили четыре подразделения, каждое из которых занималась своим делом. Первая принимала «черные» деньги, вторая искала места для новых терминалов, третья транспортировала деньги, четвертая – легализовала средства.
В операции по поимке преступников было задействовано более сотни полицейских, а также бойцы спецподразделений. Одновременно прошли обыски на квартирах подозреваемых, офисах и коммерческих организациях, которые предоставляли злоумышленникам услуги – программное обеспечение платежных систем и терминалы оплаты.